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反洗钱基本原则课程

在本免费在线金融课程中学习如何防止可能资助犯罪和恐怖主义的洗钱活动。

洗钱是一种非法且臭名昭著的行为，它将犯罪所得转换成干净的货币，以便犯罪分子能够轻易逃避当局的追查。本金融与犯罪学课程将探讨这些洗钱者的伎俩，并提供识别他们的方法。我们还将讲解金融行动特别工作组 (FATF) 为打击不同金融机构内部的国际洗钱活动而提出的不同建议。

您将在此免费课程中学习到什么

• 讨论洗钱的概念
• 描述洗钱在全球和国家范围内的影响
• 解释为什么红旗对于发现洗钱活动至关重要
• 分析恐怖主义融资及其影响
• 讨论洗钱与恐怖融资之间的关系
• 概述反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CTF) 流程
• 以美国为例解释反洗钱/打击恐怖主义融资法律和组织的作用