法规遵从硕士：欺诈和洗钱是由著名的商学院提供的在线硕士。该程序传输所有必要的知识，以指导任何类型的组织的合规性或合规性职能。
该在线合规硕士学位课程致力于解决可能影响组织的法律和监管不合规风险的管理。内容深入探讨了 ISO 31000:2018 标准和新的合规管理体系 ISO 37301 标准，以及西班牙刑事合规标准：UNE 37301。此外，该合规培训还全面概述了欺诈和贿赂预防、反洗钱和恐怖主义融资法规以及合规领域法人的刑事责任。
该培训计划的目标是提供高质量的专业化培训，以满足对法规合规领域知识专业人员的高需求。该合规硕士学位的内容还提供了有关金融合规标准和尽职调查程序的国际视角。
法规遵从硕士所传递的知识可以使公司获得出色的职位，并为管理层的决策提供建议。
该培训特别针对拥有与所要讨论的主题相关的知识基础的学生，这样他们将充分利用伊比利亚美洲企业合规硕士课程。即便如此，如果您目前在其他行业工作并希望转向以获得更多工作机会，请联系我们，我们将为您提供建议。
更准确地说，这个关于合规和预防犯罪的培训计划特别针对：
- Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
- Expertos en derecho penal que quieran ampliar su rango de conocimiento en el ámbito del compliance.
- Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
请求有关我们的在线合规硕士的更多信息，无论您是在西班牙、墨西哥、哥伦比亚还是任何西班牙语国家。我们的团队将回答您的任何问题，并以个性化的方式为您提供建议，以便您在职业生涯中选择最好的课程。
高级人才奖学金
- 专为有志于担任管理职位的专业人士而设计。
- 针对出生日期在 1989 年之前的人。
- 您必须在您的行业拥有 5 年的工作经验。
卓越奖学金
- 这些是针对在线硕士学位的奖学金，旨在为具有卓越学术和专业记录的专业人士提供。
- 必须具有大学学位和5年以上的工作经验。
国家奖学金
- 该硕士奖学金项目旨在为高素质专业人才明显短缺的国家和地区培养人才。
- 申请人必须符合学术委员会制定的可用性标准。
冲动奖学金
- 这些虚拟硕士奖学金的目标是促进寻求加薪或寻找更负责任的工作的专业人士的职业发展。
- 该奖项仅颁发给拥有 3 年以上工作经验的大学毕业生。
新兴领袖奖学金
- 专为具有领导潜力并在可持续性、可再生能源、合规性、风险管理和项目管理等高影响力领域发挥影响力的高级人士而设计。
- 委员会将评估候选人对学术和专业卓越的追求。
阿万扎奖学金
- 旨在培养负责任且有能力的领导者，他们可以对环境产生积极影响，在不断变化的商业世界中创新、改进和领导。
- 仅针对具有大学学位的专业人士。
- 需要向学术委员会证明，如果没有经济支持，就很难或不可能参加所需的课程。
管理英语课程
英语课程只有一个级别，整个课程期间都会进行学习。此级别将通过知识测试获得。
数字身份课程
它将激发您的创新思维，帮助您发现新的商机，并在新的数字环境中提升您和您的公司的形象。
管理技能课程
由具有多年经验的教授授课，帮助所有学生迈出职业生涯的下一步并达到顶峰。
ISO 主任审核员课程
完成课程后，您将有资格参加为期一个月的课程，获得 ISO 首席审核员认证，获得由认证机构 Intercert 认可的具有国际有效性的三重认证。获得 ISO 9001、ISO 37001、ISO 27001 或 ISO 14001 认证。
课程1.什么是合规性？
- 义务和合规的类型。
- 合规职能。
- 合规模型。
- 实际案例
课程2.合规性：法规，系统和职责
- 道德与合规。
- 合规管理系统。
- 基本合规规定。
- 实际案例
课程3. 欺诈和洗钱：国际视角
- 欺诈的概念。
- 洗钱的概念。
- 打击欧美洗钱。
- 实际案例
课程4.合规管理体系
- 合规管理体系介绍。
- 指南。
- 刑事合规标准。
- 实际案例
课程5. ISO 37001 反贿赂管理体系
- 贿赂和腐败的一般方面。
- 国际法规和标准。
- 道德困境的案例。
- 实际案例
课程 6. 欺诈和洗钱：国际视角
- 粗鲁的概念。
- 洗钱的概念。
- 金融犯罪与技术革命。
- 实际案例
课程7.尽职调查合规与利益冲突
- 尽职调查。
- 利益冲突。
- 举报人频道。
- 实际案例
课程8. 预防洗钱的义务
- 预防洗钱的基本原理。
- 反洗钱/反恐怖融资风险评估。
- 反洗钱/反恐怖融资风险的处理。
- 实际案例
硕士论文
完成合规硕士学位：欺诈和洗钱后，您将能够：
- 应用内部尽职调查程序帮助企业防范法律风险。
- 根据 ISO 37301（所有合规官员的强制性领域标准）领导合规管理系统的实施。
- 管理ISO 37001 反贿赂管理体系的资源。对公司具有巨大价值的技能。
- 掌握国际金融合规法规，以便在该行业轻松运作并改善您的就业地位。
- 在大型组织中应用道德和公司治理流程，从而获得高薪职位。
如您所见，我们的在线合规研究生课程旨在满足当前的业务需求，为全球学生做好准备，并全面了解组织中的合规性要求。
这位在线合规官硕士将为高需求行业打开大门。如果您渴望担任以下任何高薪职位，请立即开始您的录取和注册流程：
- Compliance Officer Internacional.
- Responsable de cumplimiento normativo compliance.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Compliance y Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.