反洗钱高级管理硕士和 CFT 文凭

收件人

反洗钱管理人员和专家，反洗钱代表，SOS经理，法律经理和专家，合规和内部审计经理，风险管理官员和专家。即使是最近毕业的硕士学位研究生版也会持续一年。

结构

混合模式下的 40 个模块（18 个课堂 + 22 个电子学习）+ 额外会议。
反洗钱和反恐怖融资大师文凭课程为期 9 个月，分为 40 个模块（30 个必修模块 + 10 个可选模块），以混合模式进行。
每个模块涉及 1 天的课堂学习和 3 周的电子学习：电子学习模块暂时跟随课堂模块，深入研究主题并允许通过验证测试的管理获得技能认证平均每日投入时间约为 10 分钟。
硕士的教学包括一项重要的实用活动，即在课堂上的下午对学生自己在干预前几天提出的真实案例进行实际分析，以及全体分析和讨论的主题或由老师指导的练习。老师。
达到高级水平的学生有权在随后的几年中以折扣价参加进修课程。

程序

模块 1 – 实体/虚拟教室
硕士老师参加的首届圆桌会议

模块 2 – 电子学习
– E-Learning平台研究

模块 3 – 实体/虚拟教室
关于洗钱和恐怖主义融资的国家和国际监管框架
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 4 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 5 – 在物理/虚拟教室中

尽职调查和受益所有人
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 6 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 7 – 在实体/虚拟教室中

基于风险的方法
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 8 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 9 – 在实体/虚拟教室中
可疑交易报告、交易监控和 CFT
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 10 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 11 – 在实体/虚拟教室中
反洗钱检查
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 12 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 13 – 在实体/虚拟教室中
反洗钱税收 – CRS、FATCA 和 DAC6
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 14 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 15 – 在实体/虚拟教室中
税务犯罪 具体案例/当前操作
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 16 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 17 – 在实体/虚拟教室中
PSD2 和支付：新的运营商和商业模式
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 18 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 19 – 在实体/虚拟教室中
其他反洗钱/金融科技和打击资助恐怖主义义务
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 20 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 21 – 在实体/虚拟教室（可选）
根据 UIF 规定的风险状况和异常指数
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 22 – 电子学习（可选）
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 23 – 在实体/虚拟教室中
231/2001，信任与隐私
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 24 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 25 – 在实体/虚拟教室（可选）
支持尽职调查活动的 Osint 技术
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 26 – 电子学习（可选）
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 27 – 在实体/虚拟教室（可选）
支持尽职调查活动的调查性新闻技术
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 28 – 电子学习（可选）
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 29 – 在实体/虚拟教室（可选）
AML 应用程序的 IT 管理技术
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 30 – 电子学习（可选）
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 31 – 在实体/虚拟教室中
从VI指令到反洗钱法的建立，反洗钱一揽子计划
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 32 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 33 – 在实体/虚拟教室中
反洗钱制裁 具体案例/当前操作
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 34 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 35 – 在实体/虚拟教室中
国际制裁
– 模块所涵盖主题的阐述
– 学生在干预前几天提出的对具体案例进行分析和全体讨论的实践练习，并在老师的指导下进行可能的练习。
– 模块结束时的提问时间

模块 36 – 电子学习
– E-Learning平台研究
– E-Learning平台上的学习验证测试

模块 37 – 在实体/虚拟教室中
– 期末考试模拟

模块 38 – 电子学习
– 期末考试模拟

模块 39 – 在实体/虚拟教室中
- 期末考试

模块 40 – 电子学习
- 期末考试

硕士文凭

培训课程结束后，每位学员将能够获得反洗钱和CFT专业硕士文凭（羊皮纸）、证书和《反洗钱许可证》（AML Licence），通过最终笔试和口试以及学校电子学习平台进行的测试，证明参加培训课程并获得专业技能。
成就须满足以下条件：

• 定期上课；
• 定期参加电子学习平台讲座;
• 通过预定的笔试;
• 通过电子学习平台所需的测试;

在任何情况下，文凭和其他资格的颁发都取决于定期上课（至少 80% 的天数）。

注册“反洗钱与合规经理”

在课程结束时，需要注册 AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER，这是为European School of Banking Management举办的“反洗钱文凭”硕士毕业生保留的。

模块 1 – 在虚拟教室中
硕士教授参加的首次圆桌会议

模块 2 – 电子学习
– 电子学习平台研究

模块 3 – 在虚拟教室中
洗钱和恐怖主义融资的国家和国际监管框架
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 4 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 5 – 在虚拟教室中

尽职调查和受益所有人
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 6 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 7 – 在虚拟教室中

基于风险的方法
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 8 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 9 – 在虚拟教室中
可疑交易报告、交易监控和反恐怖融资
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 10 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 11 – 虚拟教室
反洗钱检查
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 12 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 13 – 在虚拟教室中
反洗钱税收 – CRS、FATCA 和 DAC6
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 14 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 15 – 在虚拟教室中
税务犯罪 具体案例/当前行动
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 16 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 17 – 在虚拟教室中
PSD2 与支付：新运营商和新商业模式
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 18 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 19 – 虚拟教室
其他反洗钱/金融科技和反恐怖融资合规性
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 20 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 21 – 虚拟教室
根据 UIF 规定的风险概况和异常指数
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 22 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 23 – 虚拟教室（可选）
231/2001，信任与隐私
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 24 — 电子学习（可选）
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 25 – 在实体/虚拟教室（可选）
Osint 支持尽职调查活动的技术
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 26 — 电子学习（可选）
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 27 – 虚拟教室
调查性新闻技术助力尽职调查活动
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 28 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 29 – 虚拟教室（可选）
反洗钱应用 IT 管理技术
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 30 — 电子学习（可选）
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 31 – 虚拟教室
从《反洗钱法》第六条指令到《反洗钱法》成立的反洗钱一揽子计划
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 32 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 33 – 虚拟教室
反洗钱制裁具体案例/当前行动
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 34 – 电子学习
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 35 – 虚拟教室（可选）
国际制裁
– 介绍模块中涵盖的主题
– 进行实践练习，对具体案例进行分析和全体讨论，由学生在干预前几天提出，并由老师指导可能的练习。
– 模块提问时间结束

模块 36 — 电子学习（可选）
– 电子学习平台研究
– 在E-Learning平台上进行学习验证测试

模块 37 – 虚拟教室
– 期末考试模拟

模块 38 – 电子学习
– 期末考试模拟

模块 39 – 虚拟教室
– 期末考试

模块 40 – 电子学习
– 期末考试