专注于反洗钱和金融犯罪的研究生文凭

你会学到什么

• 确定洗钱在我们周围的方式，并以“专业的怀疑态度”对待客户/交易/司法管辖区和产品。
• 了解有关 UBO/PEP 和 CDD 的全球法规及其最近的变化。
• 隔离不同类型金融犯罪的内在风险，包括内部和外部
• 在日常工作中应用“嗅觉测试”，不再不愿报告潜在的违规行为

你将如何学习

• 每周发布一个模块，为期五周
• 学习是小块的，因此不会影响您的正常工作日
• 您将通过视频内容、测验和其他材料学习
• 您将能够在论坛上与培训师和其他学生互动
• 五周结束后，您有两个月的时间来审核材料

为什么选择IFF？

• 业绩记录——我们在为银行、金融和能源部门提供培训方面拥有超过 20 年的经验
• 创新——我们的课程不断被审查，因此您可以确定他们专注于最新的问题
• 知识——我们所有的培训师都是经验丰富的从业者和领先的主题专家，因此您可以确信自己正在向最优秀的人学习
• 小班授课——帮助学习并增加您与培训师的个人互动
• 价值——我们提供实用的培训体验，提供可立即用于获得切实投资回报的技能
• 认证——我们获得了英国认证委员会 (BAC) 的认证

国际影响力

米德尔塞克斯大学致力于通过提供具有挑战性的学术课程来满足不同文化和国际学生的需求和抱负。它在伦敦拥有一所主要的国际商学院，在迪拜和毛里求斯设有海外校区，并在全球范围内提供高质量的商业和管理认证课程。