防止洗钱和恐怖主义融资的高等大学课程
Madrid, 西班牙
课程
期间
5 个月
语言
西班牙语
步伐
全职
报名截止日期
最早开始日期
学习形式
在校园
快速通道咨询
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预防洗钱和恐怖主义融资的高等大学课程经过精心定制，以满足与洗钱和恐怖主义融资的先发制人和调查方面错综复杂相关的专业和努力。它独特地解决了从事挫败和打击这些犯罪活动的专业人员对专业知识的迫切需求。此类犯罪行为的后果本质上是跨国性的，在社会各阶层产生了深刻的共鸣，凸显了该课程的关键作用。
目标
提供有关洗钱 (BC) 和恐怖主义融资 (FT) 特征、国际标准、有关预防和镇压事项的国家立法、主管当局、实体的风险部门、义务主体的责任、监督范围、类型学等主题。
洗钱简介
- 洗钱：概念和特征
- 金融体系的风险
- 作为上游犯罪的税务犯罪和腐败
- 洗钱的经济后果
- 避税天堂
洗钱国际标准
- 金融行动特别工作组：
- 40 条建议：洗钱
- 相互评估：程序和范围。
- 埃格蒙特集团
西班牙预防系统
- 第 10/2010 号法律和 304/2014 号皇家法令的义务
- 欧盟立法新闻
- 预防系统：主管当局和监管者的作用
客户和运营的风险评估
- 估价地点和形式
- 国际交易风险评估实战案例
西班牙的镇压制度
- 资金冻结和国际金融制裁
- 第 12/2003 号法律和恐怖主义融资活动监测委员会。
- 适用的国际金融制裁
- 适用的安理会决议
- 欧洲法规
- 资金冻结程序和沟通
- 资产跟踪系统，同名问题
- 案例分析
资产追回
- 资产追回在打击有组织犯罪中的重要性
- 西班牙的资产定位和追回系统。
加密资产
- 通过加密资产洗钱。
- 通过加密资产资助恐怖主义。
- 洗钱的类型
资助恐怖主义的特点
- 恐怖主义融资的运作特征
- 模式
- 资金来源
恐怖主义融资国际标准
- 金融行动特别工作组：
- 40 条建议：资助恐怖主义
- 扩散融资。
- 安全理事会决议。 CTC
西班牙的镇压制度
- 资助恐怖主义的犯罪类型
- 为资助恐怖活动而实施的财产犯罪。
- 与武装团伙或恐怖组织的经济合作
- 与恐怖主义有关的政党、非政府组织或协会的公共资助
- 法人的责任。它在资助恐怖主义方面的应用。
分析技术
- 介绍 AML/FT 常规分析的基本方法
- 信息来源及其在分析过程中的整合。
- 介绍 AML/FT 的一些结构化分析技术。
- 运营分析的实际案例。
跨境现金流动：洗钱和恐怖主义融资的控制和风险。
- 金融行动特别工作组建议 32
- 西班牙立法
- 适用于西班牙的控制措施
- 恐怖主义指挥官马里奥·加西亚·加西亚的资助类型。经济研究小组。国民警卫队。
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