硕士旨在对公司在管理洗钱、逃税和恐怖主义融资风险时必须遵循的法律和监管准则进行系统和全面的分析。硕士涵盖治理、风险管理和内部控制方面的最佳实践，包括案例研究、练习和谈话要点。参与者将对 KYC 流程有更深入的认识和理解，深入了解客户尽职调查的国际和国内法律和监管框架。在课程结束时，毕业生将获得 KYCACERT ® 认证（了解你的客户高级认证），这是意大利 KYC 认证的二级认证。

通过这个免费的在线课程，学习防止洗钱所涉及的策略和方法。

本课程全面概述了与货币政策和中央银行相关的关键概念及其在理解经济方面的意义，包括货币传导机制、新凯恩斯主义模型、金融摩擦、中央银行设计和中央银行沟通。

“反洗钱文凭”反洗钱大师现已被专家公认为意大利反洗钱培训的顶尖。意大利正式证明拥有外向技能的唯一途径旨在培训反洗钱经理和反洗钱专家的重要专业人物，现在所有银行、保险公司和所有其他反洗钱义务接受者都需要这些人。课程结束时，毕业生将获得国际AMLACERT®认证（反洗钱高级认证）。

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